महाराष्ट्र: आयकर विभाग ने पुणे और ठाणे स्थित यूनिकॉर्न स्टार्टअप समूह के 23 स्थानों पर छापे मारे, जो मुख्य रूप से निर्माण सामग्री के थोक और खुदरा में लगे हुए थे। तलाशी अभियान के दौरान हार्ड कॉपी और डिजिटल डेटा के रूप में कई आपत्तिजनक सबूत जब्त किए गए थे। . सबूतों से पता चला कि समूह ने फर्जी खरीदारी की, भारी मात्रा में बेहिसाब नकद खर्च किया और आवास प्रविष्टियां प्राप्त कीं, जो कुल मिलाकर 400 करोड़ रुपये से अधिक थी।

बरामदगी को समूह के निदेशकों के साथ साझा किया गया, जिन्होंने विभिन्न आकलन वर्षों में 224 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त आय का खुलासा किया और इसके परिणामस्वरूप अपनी देय कर देयता का भुगतान करने की पेशकश की।

6,000 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कारोबार के साथ समूह की अखिल भारतीय उपस्थिति है। 9 मार्च को तलाशी अभियान के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुल 23 परिसरों पर छापे मारे गए। बरामदगी से यह भी पता चला कि समूह ने अत्यधिक उच्च प्रीमियम पर शेयर जारी करके मॉरीशस के माध्यम से भारी विदेशी धन प्राप्त किया था।

इस बीच, तलाशी अभियान के दौरान मुंबई और ठाणे स्थित कुछ मुखौटा कंपनियों के जटिल हवाला नेटवर्क का भी पता चला। ये मुखौटा कंपनियां कागज पर मौजूद थीं और केवल आवास प्रविष्टियां प्रदान करने के लिए बनाई गई थीं। एक प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इन शेल संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई आवास प्रविष्टियों की कुल मात्रा 1,500 करोड़ रुपये से अधिक थी। अब तक एक करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 22 लाख रुपये के जेवरात जब्त किए गए हैं। आगे की जांच जारी है।