धोखाधड़ी के आरोप में जम्मू-कश्मीर बैंक के पूर्व प्रमुख और 23 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर, माहिम मुंबई शाखा के बैंक अधिकारी और नई दिल्ली शाखा में 1,100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में शामिल

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रविवार को जम्मू-कश्मीर बैंक के पूर्व अध्यक्ष, मुश्ताक अहमद शेख, राइस एक्सपोर्ट्स इंडिया REI Agro के अध्यक्ष, संजय झुनझुनवाला, और के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर प्रारंभिक जांच शुरू की। 22 अन्य लोग कथित तौर पर 1,100 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी के संबंध में हैं।

एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद, एसीबी के एक प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने REI Agro के उपाध्यक्ष और एमडी संदीप झुनझुनवाला सहित 16 स्थानों पर आरोपियों के आवासों पर तलाशी ली। प्रवक्ता ने कहा कि कश्मीर घाटी में नौ, जम्मू में चार और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में तीन शामिल हैं।

एसीबी की एक विज्ञप्ति के अनुसार, मुंबई में बैंक की माहिम शाखा और नई दिल्ली में एक शाखा के अधिकारियों ने कथित तौर पर “फर्जी दस्तावेजों के आधार पर और वर्ष 2011 के दौरान निर्धारित बैंकिंग प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए REI Agro के पक्ष में 800 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी।” -2013 ”। 2014 में खातों को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) घोषित किया गया, जिससे बैंक को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

पूछताछ के दौरान, यह सामने आया कि आरईआई एग्रो ने माहिम शाखा से संपर्क किया और उसे 550 करोड़ रुपये के ऋण / अग्रिम दिए गए। नई दिल्ली में बैंक की वसंत विहार शाखा ने भी कंपनी के पक्ष में 139 करोड़ रुपये मंजूर किए। कंपनी ने इन किसानों को धान उपलब्ध कराने वाले किसानों को भुगतान करने के लिए बैंक से संपर्क किया था।

रिहाई के अनुसार, आरोपी बैंक अधिकारियों ने REI Agro को ऋण वितरित किया, हालांकि संयुक्त देयता समूह (ग्रामीणों का एक छोटा समूह जो एक संस्थागत ऋण के लिए बैंक से संपर्क करता है), हालांकि कंपनी को पहले ही धान मिला था और वह इस तरह के धन का हकदार नहीं था। इसके अलावा, JLG गैर-अस्तित्व वाली संस्थाएं थीं, जिनके एंटीकेडेंट्स बैंक द्वारा सत्यापित नहीं थे, बयान में कहा गया है, इसका उद्देश्य कंपनी को अपने लाभ के लिए ऋण राशि को मोड़ने की सुविधा प्रदान करना था।

बैंक ने नाबार्ड के दिशानिर्देशों का भी उल्लंघन किया जो बताता है कि जेएलजी सदस्यों को उसी क्षेत्र / गांव से होना चाहिए। बयान में कहा गया कि इस पहलू को बैंक अधिकारियों ने “जानबूझकर और गलत इरादों के साथ” नजरअंदाज किया।

एसीबी ने कहा कि बैंक के अधिकारी भी कंपनी के संवितरण अनुरोधों का संज्ञान लेने में विफल रहे, जिसमें REI Agro ने उल्लेख किया कि उसने पहले ही किसानों / जेएलजी से उपज प्राप्त कर ली थी, इस तरह से ऋण को अनुचित बना दिया। यह कोई अभिलेख नहीं है कि किसने ऋण दस्तावेजों का मसौदा तैयार किया है और संबंधित कानून विभाग का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, यह बताया।

बैंक रिकॉर्ड के अनुसार, वसंत विहार शाखा ने कंपनी द्वारा IDFC और IREDA से प्राप्त ऋण पर कब्जा कर लिया था। इस खाते को भी एनपीए घोषित किया गया था। पूछताछ के अनुसार, इसकी मशीनों को बेचकर कंपनी से 54 करोड़ रुपये की वसूली की गई और 85 करोड़ रुपये का बकाया कर्ज बना रहा।

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